PROMETÍAN EFECTIVO A CAMBIO DE TRANSFERENCIAS: ASÍ HABRÍA OPERADO UNA RED DE ESTAFAS EN CUBA

Una presunta red de estafas entre Holguín y Guantánamo habría sido desarticulada por la Policía en el municipio Niceto Pérez, después de que al menos seis personas fueran engañadas con una oferta de cambio de dinero mediante transferencias bancarias, según una publicación difundida por el perfil de Facebook Guantánamo y su Verdad, vinculado al oficialismo.

La versión publicada sostiene que dos personas radicadas en Holguín contactaban telefónicamente a potenciales víctimas en Guantánamo y les proponían recibir transferencias bancarias a cambio de entregar posteriormente el equivalente en efectivo. El esquema habría aprovechado un problema cotidiano en Cuba: la dificultad para obtener dinero físico en determinadas circunstancias.

CÓMO HABRÍA FUNCIONADO LA ESTAFA EN NICETO PÉREZ

De acuerdo con la publicación, los presuntos implicados se presentaban como trabajadores por cuenta propia y trataban de generar confianza durante las conversaciones telefónicas.

La promesa consistía en que la víctima enviara primero el dinero mediante transferencia bancaria y que los supuestos operadores entregarían posteriormente el efectivo cuando llegaran a la provincia.

El perfil afirma que los implicados intentaban presentarse como personas conocidas o confiables para reducir las sospechas y facilitar las operaciones.

Según esa misma versión, una mujer residente en Niceto Pérez habría servido como apoyo local y recibido transferencias en una tarjeta bancaria de BANDEC, previo acuerdo con los otros presuntos participantes.

HABLAN DE AL MENOS SEIS VÍCTIMAS Y CASI 400 MIL PESOS

La publicación sostiene que la investigación permitió localizar a los dos principales operadores en Holguín y detener a la mujer señalada como colaboradora en Guantánamo.

También asegura que la cuenta bancaria utilizada fue congelada y que se recuperaron cerca de 400.000 pesos cubanos, suma que, según el perfil, fue devuelta a sus propietarios.

Hasta el momento, CubaBajoLupa no ha localizado un comunicado público de la Policía Nacional Revolucionaria, el Ministerio del Interior, BANDEC o la Fiscalía que detalle oficialmente el caso, identifique a los detenidos o confirme de manera independiente la cantidad exacta recuperada.

Por esa razón, esos elementos deben atribuirse directamente a la publicación de Guantánamo y su Verdad.

LA ESCASEZ DE EFECTIVO ABRE ESPACIO A NUEVAS MODALIDADES DE ENGAÑO

El relato resulta relevante porque el supuesto mecanismo no se basa en una inversión sofisticada ni en una plataforma extranjera, sino en una necesidad cotidiana: conseguir efectivo.

Cuando una persona acepta transferir dinero a un desconocido confiando únicamente en la promesa de recibir billetes después, pierde una de las principales barreras de seguridad de la operación. Una vez enviada la transferencia, recuperar los fondos puede resultar complicado si el receptor retira, mueve o vuelve a transferir el dinero.

El caso descrito en Niceto Pérez muestra además cómo las estafas pueden operar entre provincias, combinando contactos telefónicos, cuentas bancarias y colaboradores locales.

QUÉ HACER ANTE OFERTAS DE EFECTIVO A CAMBIO DE TRANSFERENCIAS

La propia publicación recomendó no realizar transferencias a desconocidos únicamente sobre la base de una promesa de entrega posterior de efectivo.

También aconsejó comprobar la identidad de la persona que realiza la oferta y acudir rápidamente al banco y a las autoridades cuando exista sospecha de fraude.

La rapidez puede ser importante cuando el dinero permanece todavía en una cuenta susceptible de ser bloqueada.

Más allá de este caso específico, el episodio sirve como advertencia sobre un tipo de fraude especialmente peligroso porque se presenta como una solución rápida a un problema real. Precisamente ahí está su eficacia: no ofrece una fortuna imposible, sino algo que muchas personas necesitan de inmediato.